Названы самые популярные методы вывода денег из России



Исследование проводилось вместе с другими ведомствами: Росфинмониторингом, Центральным банком, Федеральной налоговой службой. В результате было выявлено три наиболее распространенных схемы вывода средств за границу — использование подложных документов, «карусель» и создание фирм-однодневок.


Lenta.ru : Новости




Код для вставки в блог: скрыть/показать




11

2000-2024 гг. Copyright by proFM.ru - Powered by wikiFM.ru - 31/0,259.