ЦБ ужесточит критерии вовлеченности банков в сомнительные операции
Центробанк ужесточит критерии вовлеченности банков в сомнительные операции со второго квартала 2021 года. Так, банк будет считаться вовлеченным в проведение сомнительных операций с безналичными и наличными денежными средствами, если их объем превышает 500 миллионов рублей за квартал.